时间：2017年8月21日20:31:12 中国财经网

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-083

山西美锦能源有限公司

关于批准子公司发起设立矿山特种智能机器人研发公司

公司公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假情况。

记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次境外投资概况

1、据公司子公司宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司称

公司（以下简称“美锦美禾”）的战略发展和产业布局，美锦美禾立足于自身

有资金认购出资人民币1530万元在上海设立合资公司上海美金哈

锐智能机器人有限公司（以下简称“美津哈日”）最新工商登记机关

最终名称须经批准）。

2、公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于核准子公司筹建事宜》

《关于成立矿山专用智能机器人研发公司的议案》，获得9票赞成。

反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本次对外投资的金额属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会。

会议审议通过。

4、本次投资不构成关联交易或上市公司重大资产重组。

《管理办法》规定的重大资产重组。

2、投资标的基本情况

1、公司名称：上海名人哈瑞智能机器人有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：姚金利

4、公司地址：上海张江高科技园区

5、经营范围：矿山专用智能机器人研发（经工商部门核准）

为准。如需专项审批的，以专项审批的经营期限为准）

6、注册资本：3000万元人民币

七、股东名称：美锦美和、南京晨青环保科技有限公司（以下简称

（以下简称“晨青环保”），邵浩，Wonder Group GmbH（以下简称“Wonder”）

团体”）

八、股东出资额及方式：

赞助

认购资本金额

付款期限

投资方式

持股比例

美锦美和

1530万

2017 年 12 月 31 日之前

货币

51%

辰庆环保

1080万

2017 年 12 月 31 日之前

货币

36%

少浩

330万

自公司成立之日起1年内

货币

11%

万得集团

60万

2017 年 12 月 31 日之前

货币

2%

全部的

3000万

100%

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理规定》。

《管理办法》规定的重大资产重组。

3、合作伙伴介绍

1、合作伙伴基本情况

1）公司名称：宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司

统一社会信用代码/注册号：91330206MA28343A6B

公司类型：一人有限责任公司

法定代表人：姚金利

公司地址：北仑区梅山盐场1号办公楼11号1582室

经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资、资产管理。 （没有

经金融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众提供金融服务等业务。

满足公共（融资）和其他金融业务）

注册资本：2亿元

2）公司名称：南京晨青环保科技有限公司

统一社会信用代码/注册号3247

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张戈

公司地址：南京市鼓楼区青岛路32号304室

经营范围：环保节能产品的开发、销售及技术服务；环保设备

安装;环保工程建设；环境监测；污染控制；计算机、软件和硬件以及技术

美术、机械设备、仪器仪表、电子产品、五金交电、建筑材料、日语

日用百货、家用电器、空调设备、家具、文化办公用品的销售；再生资源

源头开发、利用和销售；教育信息咨询；自营、代理各类商品及技术

进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）。

（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

注册资本：人民币51万元

3）邵浩先生，毕业于哈尔滨工业大学机器人学院，获工学博士学位

本科学历，曾就职于香港城市大学机器人研究所、瑞士联邦理工学院机械研究所。

欧洲半导体设备集团研究院（计算机视觉研究院）从事智能机器

人类研究与开发。现任瑞士Ayaltis AG大中华区总经理；

4) Wonder Group是一家在瑞士注册的有限责任公司。

机器人研发领域拥有丰富的人力资源和技术优势。

四、项目概况

我国煤炭资源赋存条件较为恶劣，地下开采是主要方式。有问题

“水、火、瓦斯、煤尘、屋顶”等灾害。与此同时，政府和监管部门

对防护的要求也越来越高。特别是在极端工作环境下，煤炭回收率低，

用机器人代替全部或部分人类劳动变得更加重要。

1、名人哈日开发的机器人主要类型

1）一体化采矿自动化采煤机器人

近年来，国内外煤矿无人采煤技术发展迅速，行业相继发展

智能采煤机、液压支架、刮板输送机、隧道掘进机等大大减少了建设工程量。

采矿所需的劳动力量。虽然距离真正的无人采矿还有很长的路要走，但最终会实现

为实现无人采矿奠定了坚实的基础。

Meijin Hari计划开发的自动采煤机器人具有在粉尘环境中也能看到的能力。

它具有感官感知、障碍物感知和化学感知等功能，可以在复杂的环境中行走。

机器人平台。该平台机器人可根据具体工作站需求配备不同的灵巧度。

臂完成必要的地下作业。该机器人与目前成熟的井下自动化采煤密切相关

设备实现互联互通、智能化集成。

2）焦化高温环境下远程控制智能作业机器人

焦化过程中许多工作站暴露在高温辐射环境下。这些职位的规模

部分操作可以通过远程控制/智能机器人或无人驾驶技术来替代。此项

该项目将根据具体工作站的实际需求，设计耐高温、防爆的遥控智能机器人/无人车。

驾驶汽车部分或完全取代了劳动力。

2、技术团队优势及产品市场竞争力

合资公司的技术团队在机器人领域拥有二十多年的研发经验。

送经验。邵浩博士毕业于哈尔滨工业大学机器人学院，曾工作于

转炉铲渣机器人、核废料储罐巡检机器人、隧道喷涂机器人等。

目的驱动研发在极端环境下操作机器人的研发方面积累了大量的经验。结合

投资公司还将与国内外机器人行业领军企业哈尔滨工业大学机器人研究院、瑞士联邦大学等开展合作。

国立科技大学机器人系统研究所依靠其在机器人领域的强大专业知识紧密合作。

大量的知识储备和人才为本项目的成功开发提供了必要的技术支撑。

三、协议主要内容

经各方协商，2017年7月22日在上海达成以下共识：

1）在美金哈里全部注册资本实际缴付之前，各方同意

名人哈里按照实缴注册资本的比例享有股东权利（包括但不限于投票权）。

权、股息权等）。

2）万得集团将利用其在矿山特种智能机器人研发方面的专业知识

对利润、专有技术等无形资产的投资，应当对相应的无形资产进行评估和定价，如评估价

低于上述认缴出资额的，持股比例相应调整；如果评估价高于上述价格

若认缴出资额，则按照上述认缴出资额确定价格。

各方特此确认，美锦哈瑞资源实施技术开发形成的无形资产

财产，其所有权利均属于 Meijin Hari。

3）未经其他方一致书面同意，相关方不得擅自抽逃资金或拒绝投资。

增资、推迟出资时间、转让美金哈里股权（向其他方认可的关联方）

当事人除外）。如果相关方未经其他方一致书面同意而逃跑，

当事人拒绝出资、拖延出资时间、转让明星哈日股权的，均视为当事人违约。

承担违约责任，并向其他当事人支付违约金共计100万元。

合同费将由其他各方按照其对Meijin Hari的实际投资比例分摊。

4）美金哈里成立董事会，由美金投资等五名董事组成

分配3个，其中邵浩和万得集团分配1个，辰庆环保分配1个。

相关议事规则由公司章程另行规定。

5）邵昊与万得集团承诺引进哈尔滨工业大学专业技术团队，建立

成立仅18个月，锐就开发出了一款可以实际用于矿山开采的智能机器。

机器人，其相应的技术指标和安全指标应符合国家标准

和行业标准。

6）少昊与万得集团承诺在名人哈里成立后的6年里竭尽全力

月内，美津哈日与瑞士联邦理工学院机器人研究所升职，探讨采矿特种智能。

双方在机器人研发领域达成战略合作安排。

五、对上市公司的影响及意义

该机器人项目将大幅提升美锦能源两大业务——煤矿和焦化的生产效率。

有显着的改善。在煤矿领域，这种机器人的出现将完全或部分取代

工人们在井下作业，以提高煤矿开采效率、降低劳动力成本并减少潜在的人员伤亡。

不仅大大提高了经济效益，也大大提升了上市公司的品牌。

和声誉。对于焦化业务部分，工作效率也将大大提高，工人的工作也会得到改善。

环境，减少安全事故，提高经济效益。

该项目的成功开发不仅将满足美锦能源家族的需求，还将促进

国内和国际市场。该机器人的开发、研究和生产将成为美锦能源的核心业务。

另一个相对独立的经济利益实体。

六、对外投资的资金来源、用途及其对公司的影响和风险

1．对外投资资金来源：本次设立控股子公司所需资金来自美国

金美和拥有自有资金。

2、目的：本次设立投资子公司旨在加强公司与资本市场的联系。

整合、拓展经营思路、探索培育新的发展方向、引进新技术、新学员

生产模式；

3、本次投资不会影响公司正常生产经营，但会对公司业绩产生负面影响。

积极影响，且本次投资不会影响公司业务独立性。公司将严格

我们将按照相关规定及时披露此事进展。请投资

请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日

中国财经网